Yhdysvaltain liittovaltion lainsäätäjät laajentavat ponnistelujaan jäljittääkseen Venäjän johtajien ja oligarkkien mahdollista kryptovaluutan käyttöä välttääkseen laajat pakotteet, jotka maalle määrättiin vastauksena sen hyökkäykseen Ukrainaan. Talousneuvojat ja kryptotutkijat ovat varoittaneet, että bitcoineja ja muita valuuttoja voidaan käyttää Venäjän sotatoimien rahoittamiseen ja sen oligarkkien vaurauden suojelemiseen.
Keskiviikkona valtiovarainministeri Janet Yellenille lähettämässään kirjeessä joukko senaattoreita, mukaan lukien Elizabeth Warren ja senaatin tiedustelukomitean puheenjohtaja Mark Warner, kysyi viraston suunnitelmista valvoa kryptoverkkoja todisteiden löytämiseksi Venäjän johtajien siirtäneen rahaa ja valvoa seuraamusten noudattamista. ”Rikolliset, roistovaltiot ja muut toimijat voivat käyttää digitaalisia omaisuuseriä ja vaihtoehtoisia maksualustoja uutena keinona piilottaa rajat ylittävät maksutapahtumat pahantahtoisiin tarkoituksiin”, senaattorit kirjoittivat viitaten valtiovarainministeriön omaan vuoden 2021 raporttiin, joka varoittaa krypton kyvystä heikentää Yhdysvaltain pakotteiden tehokkuutta.
Viime vuonna valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) julkaisi ohjeet kryptomarkkinoiden sanktioiden aiheuttamien riskien arvioimiseksi ja vähentämiseksi. OFAC-raportissa pyydettiin teknologiayrityksiä ja krypton käyttäjiä kieltäytymään ”asioista estettyjen henkilöiden tai omaisuuden kanssa”.
Tässä uudessa kirjeessä toistetaan samat huolenaiheet ja kysytään erityisesti, kuinka OFAC tekee yhteistyötä ulkomaisten hallitusten kanssa saadakseen ohjeistuksensa täytäntöön ja mitkä tiesulut ovat estäneet sitä tekemästä niin.
Kirjeen lähetyksen yhteydessä Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland ilmoitti uudesta virastojen välisestä työryhmästä, KleptoCapturesta, joka on omistautunut pakotteiden ja muiden Yhdysvaltojen Venäjälle asettamien taloudellisten rajoitusten toimeenpanoon. ”Task Force on täysin valtuutettu käyttämään huippuluokan tutkintatekniikoita”, kuten kryptovaluuttojen jäljitystä, pidättämään ja asettamaan syytteeseen rikkomuksista löydetyt henkilöt, ilmoituksessa todettiin.
Vaikka nämä yhtenevät ilmoitukset eivät näytä olevan yhteinen yritys, ne yhdessä merkitsevät muodollisinta yritystä tutkia kryptoverkkojen roolia Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan.
Viime viikolla Ukraina on pyytänyt kryptopörssejä estämään kaikki venäläiset tilit. ”On ratkaisevan tärkeää jäädyttää venäläisten ja valkovenäläisten poliitikkojen osoitteiden lisäksi myös tavallisten käyttäjien sabotointi”, Ukrainan digitaalisen muuntamisen ministeri Mykhailo Fedorov twiittasi sunnuntaina.
Toistaiseksi kryptoteollisuus on suurelta osin jättänyt huomiotta tai tuomittu pyyntöjä jäädyttää venäläiset omistukset. Changpeng Zhao, maailman suurimman kryptopörssin Binancen perustaja, kertoi BBC Radio 4:lle, että yritys ei ”ole sellaisessa asemassa, että se ”ei pysty sanktioimaan esimerkiksi väestöryhmiä”, ja sanoi, että Binance vastaa vain tiettyjä henkilöitä koskeviin pyyntöihin. Toinen suuri pörssi, Coinbase, kertoi Motherboardille, että se ei noudata Ukrainan pyyntöä ”taloudellisen vapauden” vuoksi.
Bloomberg raportoi, että Valkoisen talon kansallinen turvallisuusneuvosto ja valtiovarainministeriö pyysivät vastaavasti vaihtoja auttamaan ponnistelujaan. Ja vaikka kryptoverkot näyttävät yksipuolisesti vastustavan yleisiä kieltoja, Coinbasen kaltaiset yritykset työskentelevät Bidenin hallinnon kanssa estääkseen pakotteiden kohteena olevien venäläisten tilit.
Kommentoi