Mosambikin entinen ministeri kiisti yli kahden miljardin dollarin ”tonnikalalaina”-skandaalin

Yhdysvaltain liittovaltion tuomari päätti, että Mosambikin entisen valtiovarainministerin Manuel Changin on jäätävä kaltereiden taakse odottaessaan oikeudenkäyntiä petoksesta pahamaineisessa ”tonnikalalaina”-skandaalissa, joka auttoi ajamaan Afrikan valtion konkurssiin ja johti Credit Suissen maksamaan noin puoli miljardia dollaria rikollista. ja siviilioikeudelliset rangaistukset.

Chang, joka näytti hauraalta kävellessä oikeuteen torstai-iltapäivänä Brooklynissa, toivoi pääsevänsä takuita vastaan, kun hän oli ollut vangittuna lähes viisi vuotta Etelä-Afrikassa odottaessaan luovuttamista.

Tuomari Nicholas Garaufis hylkäsi vastaajan takuita koskevan vaatimuksen katsoen Changin olevan lentoriski. ”Hän voisi silti esiintyä Mosambikin YK-lähetystössä 55. päivänä^th Street Manhattanilla ja he voisivat halutessaan ottaa hänet satamaan ja palauttaa hänet Mosambikiin, eikö niin?” tuomari kysyi Changin asianajajalta Adam Fordilta.

Ford vastasi ”kyllä”, mutta ehdotti Changia käyttämään ”GPS-nilkkaranneketta” ja suostumaan jäämään Brooklyniin, mikä esti häntä pääsemästä Mosambikin lähetystöön Manhattanilla. Lisäksi hänen asiakkaansa laittaisi 1 miljoonan dollarin henkilökohtaisen tunnustuksen, jonka vakuutena oli 100 000 dollaria käteistä, ja luovuttaisi passinsa.

Syyttäjä Hiral Mehta väitti, että Chang oli pakenemisriski, koska hänellä ei ole siteitä Yhdysvaltoihin, häntä uhkaa jopa 55 vuoden vankeustuomio, jos hänet tuomitaan, ja hän on taloudellisesti hyvässä kunnossa saatuaan 5 miljoonan dollarin lahjuksia. Changin asianajajat kiistivät tämän sanomalla, että vaikka Changilla on 2 miljoonaa dollaria Mosambikissa, nämä varat on jäädytetty. ”Hänellä ei ole pääsyä näihin rahoihin”, Ford sanoi tuomarille. Garaufis ei ollut vakuuttunut ja päätti, että ”takuita koskeva hakemus evätään”.

Chang on yksi kahdeksasta ihmisestä, joita syytetään väitetystä salaliitosta ryöstääkseen satoja miljoonia dollareita 2 miljardin dollarin arvoisista lainoista, jotka on järjestetty kyseenalaisia ​​merenkulkuprojekteja varten, mukaan lukien tonnikala-alusten laivasto.

Syyttäjät sanovat, että Chang sai kolme maksua, yhteensä 5 miljoonaa dollaria, vastineeksi Mosambikin myöntämästä valtiontakauksesta Credit Suissen järjestämille lainoille. Kun lainat epäonnistuivat, se johti maan valtionvelan romahtamiseen, mikä tuhosi Mosambikin talouden.

Chang kiisti syyllisyytensä kolmeen salaliittosyytteeseen liittyen pankkipetokseen, arvopaperipetokseen ja rahanpesuun. Changin asianajaja vihjasi tulevaan puolustukseensa, että vaikka hänen asiakkaansa allekirjoitus on lainaasiakirjoissa, se ei osoita, että hän tiesi petoksesta.

”Häntä vaadittiin allekirjoittamaan asiakirja, koska se oli hänen roolinsa hallituksessa”, Ford sanoi.

Kolme Credit Suissen pankkiiria myönsi aiemmin syyllisyytensä tapaukseen. Tonnikala-aluksen johtaja vapautettiin syytteestä vuonna 2019. Kolme muuta syytettyä eivät ole pidätettyinä.

Chang käytti portugalilaista tulkkia koko oikeudenkäynnin ajan. Kun tuomari kysyi, puhuiko hän englantia, Chang vastasi portugaliksi ”En puhu, mutta ymmärrän.”

Tuomari Garaufis vastasi: ”Kysyn, koska ymmärrän, että sinulla on maisterin tutkinto Lontoon yliopistosta.” Changin asianajaja sanoi, että oikeudenkäynnin merkityksen vuoksi hänen asiakkaansa olisi hyödyllistä saada tulkki. Tuomari suostui pyyntöön.